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任性!老板3400万买彩中2000万 集资5亿终获刑

时间:2019-12-11 09:45:47    热度:2199

云南文山余一投资有限公司老板关彝涉嫌在短短三年多时间内非法集资超过5.3亿元,涉及1380人。记者了解到,5月22日,云南省文山州中级人民法院作出一审判决,判处关彝非法吸收公众存款9年6个月有期徒刑,并处50万元罚款。

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53岁的关彝是文山市人,也是当地著名的建筑业主。公诉机关指控关彝于2012年4月18日注册成立渝澳公司为法定代表人。公司成立后,未经国家财务管理部门批准,没有资金担保和经营能力,虚构的公司实力雄厚,隐瞒资金使用情况,允许公众以投资项目为由,通过签订每月2.5%-3.5%高回报的贷款合同和借据吸收资金。为了获得更多的资金,关彝设立了广南、马关、阜宁六家分行,以同样的方式吸收资金。在过去的三年里,共有1380人被非法集资超过5.3亿元。

公诉机关指控裕澳公司吸收的所有资金都直接转入关彝个人账户,用于支付该公司的运营费用,“在账户还清后,在账户还清前偿还债务”、个人资产的高息借贷、消费和购买等。截至犯罪时,吸收的资金总额还没有回到1.8亿元以上。

公诉机关还指控关彝和他的儿子使用巨额资金购买彩票,在过去几年里花费了3400多万元,赢得了近2000万元。

2015年7月1日,关彝因涉嫌非法集资被公安机关拘留。同年8月4日,关彝经文山市检察院批准被捕。今年1月31日,文山中级人民法院依法对该案进行了公开审理。经审理,文山中级人民法院认定,被告关彝未经金融监管部门许可,非法向不明社会团体集资5.3亿元以上,牟取暴利,造成严重危害后果,构成非法吸收公众存款罪,应当依法予以处罚。

5月22日,文山州中级人民法院对此案作出一审判决,判处关彝·9年6个月有期徒刑,并处50万元罚金。非法取得的一切财产,应当依法追回和处置。

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